Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a contadores y empresas mexicanas vinculadas a fraude

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó medidas contra un grupo de contadores y empresas mexicanas asociadas a casos de fraude en tiempos compartidos, los cuales estarían vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la información oficial, la sanción afecta a tres contadores y cuatro empresas mexicanas que habrían participado, de manera directa o indirecta, en actividades fraudulentas relacionadas con tiempos compartidos.

Acciones coordinadas

El gobierno de los Estados Unidos señaló que estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con el gobierno de México, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las autoridades estadounidenses han destacado que estas organizaciones criminales transnacionales operan "call centers" en México, desde donde se realizan estafas a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos.

Las actividades fraudulentas incluyen complejos esquemas de telemercadeo, suplantación de identidad y esquemas de tarifas anticipadas, como las estafas de salida, realquiler e inversión del tiempo compartido. Además, se ha informado que las víctimas de estos fraudes son objeto de nuevas estafas en las que los perpetradores se hacen pasar por firma de abogados o autoridades, tanto estadounidenses, mexicanas como internacionales.

Una de las formas en que operan los defraudadores es mediante el uso de empresas fantasmas mexicanas para recibir los pagos de las víctimas a través de transferencias bancarias a bancos corresponsales estadounidenses. Posteriormente, estos fondos son blanqueados a través de nuevas empresas fantasma y fideicomisos controlados por miembros del cartel, sus familiares o lavadores de dinero, incluyendo a contadores cómplices y otros profesionales.

Origen del fraude de tiempos compartidos del CJNG

Según las investigaciones, hace más de una década, el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragám tuvo conocimiento de las actividades fraudulentas de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, en las que estaban involucrados incluso estadounidenses. Alrededor de 2012, Aguirre habría enseñado al CJNG sobre este tipo de fraude y buscó su respaldo para llevar a cabo estas operaciones.

Posteriormente, el cartel tomó el control de estas actividades, eliminando a Aguirre como intermediario. En la actualidad, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a los contadores mexicanos Griselda Margarita Arredondo Pinzon, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena, Emiliano Sánchez Martinez y a las empresas mexicanas relacionadas con sus actividades ilícitas.

Las sanciones alcanzan a Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V., Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V., Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V. y a Bona Fide Consultores FS S.A.S. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), estas entidades estarían involucradas en actividades ilícitas en nombre del CJNG.

Impacto en las víctimas estadounidenses

De acuerdo con el FBI, alrededor de 6 mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a los $300 millones entre 2019 y 2023 debido a esquemas de fraude de tiempos compartidos en México. No obstante, se estima que esta cifra podría subestimar la pérdida total, ya que muchas víctimas no presentan denuncias por vergüenza u otras razones. Los estafadores, según la información del FBI, llegan al extremo de hacerse pasar por autoridades gubernamentales, tanto estadounidenses como mexicanas, incluida la OFAC.

Ante este panorama, las autoridades estadounidenses han dejado en claro su compromiso de combatir este tipo de actividades ilícitas, que no solo afectan a las víctimas directas de los fraudes, sino que también tienen un impacto en la economía y en la reputación de los países involucrados. La cooperación entre Estados Unidos y México en la identificación y sanción de individuos y entidades vinculadas a estos esquemas fraudulentos es fundamental para desarticular este tipo de operaciones.

En este sentido, las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a los contadores y empresas mexicanas asociadas a actividades de fraude en tiempos compartidos, vinculadas al CJNG, son un paso más en la lucha contra el lavado de dinero y las operaciones delictivas de organizaciones criminales transnacionales. Estas acciones buscan enviar un mensaje claro a aquellos que participan en este tipo de actividades ilícitas, demostrando que enfrentarán consecuencias graves por sus acciones.

El impacto de este tipo de fraudes en las víctimas, la economía y la seguridad de ambos países es significativo, por lo que es crucial continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, detección y sanción de estas operaciones fraudulentas y delictivas.